Băncile din Republica Moldova au fost devalizate și după așa-numitul furt al miliardului din 2014, atunci când de fapt, BNM deținea controlul asupra celor trei instituții care figurează în jaful bancar. Asta arată unele documente publicate de deputatul PAS Dumitru Alaiba. Politicianul face referire la FinCEN Files, una dintre cele mai mari scurgeri de informații care includ rapoarte bancare confidențiale. Astfel, documentele confirmă declarațiile lui Ilan Șor despre implicarea funcționarilor BNM în devalizarea bancară.
Deputatul PAS Dumitru Alaiba a scris pe o rețea de socializare că documente publicate de FinCENFiles, una dintre cele mai mari scurgeri de rapoarte bancare confidențiale, confirmă despre implicarea funcționarilor BNM în devalizarea bancară.
DUMITRU ALAIBA, deputat PAS:
„Se pare că în iulie 2015, din Unibank au fost scoși 8 milioane USD, după ce Șor a fost înlăturat de la butoane. Unibank era sub administrare specială a BNM deja timp de peste jumate de an. Banii au mers în Estonia”.
Solicitați de noi pentru o reacție, reprezentanții BNM ne-au sugerat să expediem o solicitare la care nu am primit, deocamdată, răspuns. Liderul Partidului Politic “ȘOR”, Ilan Şor, a declarat în nenumărate rânduri că nu are nicio legătură cu furtul miliardului.
În luna martie, în cadrul unei conferințe de presă, politicianul a menționat că devalizarea banilor din bănci s-a făcut în mare parte după anul 2014, atunci când controlul asupra celor trei instituții a fost preluat de BNM. Potrivit lui, BNM a alocat suma de 13,3 miliarde de lei în calitate de garanție de stat pentru salvarea celor trei bănci, deși instituțiile bancare nu aveau această necesitate, iar acționarii nu au solicitat acest lucru.
Ulterior, în cele trei bănci, a fost instituită supravegherea directă, care presupunea cheltuirea banilor la discreția lor, iar banii au început să fie scoși din cele trei instituții bancare după 30 noiembrie 2014, când BNM a instituit regimul de supraveghere directă.
La scurt timp după ce a făcut aceste declarații, Procuratura Generală a efectuat percheziții la BNM, iar funcționarii vizați de Șor au fost reținuți.
