Banii sustrași din sistemul bancar pot fi recuperați pe două căi: penală și civilă. Asta spune Procuratura Generală într-un comunicat de presă, menționând că este necesară elaborarea unui document juridic la nivel de Guvern, Parlament și altor autorități pentru soluționarea acestei probleme. Solicitați de TV6, reprezentanții Guvernului au declarat că vor reveni mai târziu cu o reacție, iar cei din forul legislativ ne-au spus că o decizie în acest sens poate fi luată de fracțiunile parlamentare.
În comunicatul emis de Procuratura Generală se spune că, până în prezent, nicio autoritate publică nu a intervenit către instituție cu o abordare complexă privind recuperarea banilor sustrași din sistemul bancar și cu un plan concret de executare a condiționalității ce rezultă din Memorandumul de Înțelegere RM-UE privind asistența microfinanciară. Chiar dacă, în esență, activitățile Strategiei depășesc funcțional sfera de activitate a Procuraturii, precizează reprezentanții instituției.
”Procuratura a constatat că Strategia de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, de fapt, a fost elaborată în perioada “statului capturat”, în circumstanțe și de către persoane necunoscute… () Acest document strategic nu a căpătat statut de document oficial și prin urmare, nu este clar cum ulterior s-a regăsit în anumite lucrări asumate de Parlament și Guvern, inclusiv în Memorandumul RM – UE”.
Procuratura consideră că pentru eficacitatea procesului de recuperare a banilor fraudați, statul are nevoie de o viziune și un document strategic complex, însă, elaborarea și realizarea unei astfel de Strategii depășește competențele instituției, impunându-se intervenția Guvernului și a Parlamentului în acest sens.
”Plasarea responsabilității pe seama Procuraturii pentru întregul procesul de recuperare a mijloacelor financiare fraudate, care prioritar trebuie să asigure eficiența urmăririi penale pe caz și ale cărei atribuții funcționale sunt prea restrânse legal pentru a acoperi tot spectrul de activități ce se impun în această direcție, de fapt, a determinat rezultate sub limita așteptărilor societății și o situație de conflict între autoritățile de primul nivel, precum și riscuri de discreditare în fața partenerilor externi de dezvoltare”.
În context, instituția propune crearea unui grup de lucru pentru elaborarea documentului, iar Procuratura va desemna câte un reprezentant din Procuratura Generală și procuraturile specializate implicate în investigarea fraudei bancare și va prezenta viziunea instituției cu referire la componenta penală și civilă.
Anterior, fostul președinte al Consiliul de administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor, a spus într-un interviu cum pot fi recuperați banii din dosarul fraudei bancare. Potrivit lui, acționarii băncilor lichidate în anul 2015 sunt gata să răscumpere portofoliul de credite neperformante, ulterior returnează statului prejudiciul care i-a fost cauzat, după care acționarii își recuperează sumele de la adevărații beneficiari ai devalizării sistemului bancar moldovenesc.
Totodată, liderul Partidului „ȘOR” a reiterat că este gata să depună mărturii în instanța de judecată, să conlucreze cu ancheta și să dezvăluie numele adevăraților beneficiari ai fraudei bancare, după ce va fi anulat mandatul ilegal de arestare pe numele său. Nenumăratele solicitări ale avocaților lui Ilan Șor au rămas însă fără răspuns din partea instituțiilor de stat.
