Ofițerii Direcției pentru combaterea criminalității organizate și urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup infracțional format din mai multe persoane aflate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare.
Potrivit anchetei, membrii grupului sunt suspectați că urmăreau obținerea de profituri ilicite prin punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute.
Din datele acumulate reiese că suspecții contactau vânzători de bunuri prin telefon sau aplicații de mesagerie, manifestând interes pentru produsele oferite spre vânzare. În timpul discuțiilor, aceștia acceptau prețul cerut fără negocieri și insistau ca tranzacțiile să fie realizate cât mai rapid.
Plata bunurilor era efectuată în valută străină, în special în euro, existând suspiciuni că o parte dintre bancnote ar fi false sau provenite din activități infracționale. În unele cazuri, suspecții evitau verificarea banilor și acționau în grabă.
La 7 mai, în Chișinău, unul dintre membrii grupului, un tânăr de 19 ani, a fost reținut în flagrant în timp ce încerca să achite bunuri cu bancnote suspecte de a fi contrafăcute.
În urma percheziției, au fost ridicați 500 de euro și mai multe telefoane mobile utilizate pentru coordonarea activității infracționale.
Ulterior, a fost identificată și o tânără de 20 de ani, presupusă membră a grupului infracțional organizat.
Bancnotele ridicate au fost trimise spre expertiză în cadrul Inspectoratului General al Poliției. Tânărul a fost reținut, iar ambii suspecți au fost audiați și și-au recunoscut implicarea.
Conform legii, persoanele vinovate riscă închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu amendă între 50 000 și 150 000 de lei, cu interdicția de a desfășura anumite activități.
Investigațiile continuă.
