Более двух миллионов леев были обнаружены у двадцатидвухлетнего жителя столицы, задержанного в ходе специальных следственных мероприятий, направленных на борьбу с мошенничеством.
Согласно собранным материалам, эти финансовые средства были получены в результате крупной мошеннической схемы, координируемой из-за рубежа. Подозреваемый предположительно является участником организованной преступной группы, специализирующейся на подобных преступлениях. Его роль заключалась в получении незаконно добытых денежных средств и их последующей конвертации в криптовалюту для сокрытия следов преступления.
В ходе санкционированных обысков, проведенных по месту жительства и в автомобиле подозреваемого, были изъяты денежные суммы в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, устройство для хранения данных, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело в соответствии с действующим законодательством. Операция была проведена сотрудниками полиции и прокуратуры сектора Буюканы совместно с представителями Управления полиции Кишинева. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела и задержания всех причастных лиц.
