Сотрудники Государственной налоговой службы под руководством прокуроров PCCOCS объявили о раскрытии масштабной схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, пишет pulsmedia.md.
По предварительным оценкам, ущерб национальному публичному бюджету составил более 7 000 000 леев. Согласно материалам следствия, начиная с 2023 года, члены одной семьи создали и управляли четырьмя компаниями в сельскохозяйственном секторе. Схема заключалась в том, что после накопления значительных долгов перед государством предприятия инициировали процедуру несостоятельности с последующей ликвидацией.
Компании занимались реализацией сельхозпродукции и оказанием профильных услуг, получая оплату как в национальной, так и в иностранной валюте. Однако эти доходы не отражались в бухгалтерском учете, что позволяло избегать уплаты налогов. 7 апреля 2026 года в Кишиневе, а также в районах Штефан-Водэ, Бричаны, Хынчешты и Страшены было проведено 12 обысков на предприятиях, занимающихся сбором зерновых, выращиванием саженцев и переработкой фруктов. В ходе проверок были изъяты денежные средства, техника и черновая документация. На данный момент следствие продолжается для установления всех причастных лиц и возмещения нанесенного ущерба.
