Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate la Bugetul public național în mărime de peste 7 000 000 lei.
Începând cu anul 2023, bănuiții, membri ai unei familii, au înființat și gestionat 4 companii ce desfășoară activitate în domeniul agricol, iar după acumularea datoriilor companiile inițiau procedura de insolvabilitate cu lichidarea lor ulterioară.
Pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, companiile efectuau încasările atât în monedă națională, cât și monedă străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
La data de 7 aprilie 2026, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii din mun. Chișinău, r-nul Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, ce desfășoară activități în domeniu agricol (colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi, uscarea și prelucrarea fructelor, etc).
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești atât în valută națională cât și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli, etc.
Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor, timp în care toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
