Экономический агент из Кишинева, специализирующийся на аренде и лизинге автомобилей, стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 6 000 000 леев. Компанию подозревают в сокрытии доходов и неуплате налогов и НДС в период 2024–2025 годов.
По данным Государственной налоговой службы (ГНС), схема реализовывалась путем занижения доходом от эксплуатации парка из более чем 100 автомобилей. Таким образом, государственному бюджету был нанесен ущерб в размере нескольких миллионов леев. Следователи утверждают, что скрытые средства впоследствии использовались для личных нужд, включая покупку или аренду домов, квартир и автомобилей, что может квалифицироваться как отмывание денег.
В связи с этим офицеры Главного управления по борьбе с мошенничеством ГНС совместно с прокурорами PCCOCS провели обыски в офисе компании при поддержке спецподразделения «Fulger». В ходе рейдов были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, выписки, информация с компьютеров и мобильных телефонов, а также денежные средства в различной валюте.
Расследование продолжается для установления всех причастных лиц. Фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.
