Правоохранительные органы Молдовы и Румынии под эгидой Евроюста и Европола провели масштабную операцию по ликвидации транснациональной преступной группировки.
Мошенники, среди которых были граждане Молдовы, Украины, Турции и Румынии, организовали в Кишиневе колл-центр, через который выманивали деньги у доверчивых граждан под предлогом сверхприбыльных инвестиций в криптовалюту и финансовые рынки. Ущерб только для румынских граждан превысил 1 миллион леев.
Схема обмана:
Злоумышленники убеждали жертв устанавливать приложения для удаленного доступа к телефонам, получая полный контроль над банковскими счетами людей. Жертв заставляли брать кредиты и переводить огромные суммы на криптокошельки. Чтобы замести следы, деньги многократно конвертировались в разные криптовалюты и дробились между цифровыми кошельками.
Итоги рейдов:
В ходе обысков 17 февраля, в которых участвовали молдавский спецназ «Fulger» и румынские полицейские, были задержаны двое организаторов, еще один сотрудничает со следствием. Всего по делу проходят 26 обвиняемых. Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI), уже выявило активы и счета на сумму более 9 миллионов леев, которые будут арестованы. Среди изъятого — люксовые автомобили, дорогие украшения и крупные суммы наличных. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
