O operațiune fulger a ofițerilor INI și a procurorilor PCCOCS a scos la iveală o mașinărie de produs bani prin înșelăciune și spălare de capital, care rula lunar cifra amețitoare de 2.000.000 de dolari. 15 persoane au fost încătușate după ce autoritățile au descins în sediul unui pretins call-center, unde se punea la cale una dintre cele mai sofisticate scheme de fraudă din ultimii ani.
Iluzia investiției perfecte Cei 15 reținuți, cu vârste între 24 și 36 de ani, printre care și cetățeni străini, își jucau rolul de „guru în investiții” cu o precizie chirurgicală. Aceștia racolau victime cărora le vindeau iluzii: terenuri de construcții inexistente, tranzacții cu criptomonede pe platforme fantomă și afaceri valutare. Pentru a fi convingători, operatorii creau interfețe digitale care mimau realitatea, arătându-le victimelor profituri fictive. Imediat ce sumele de bani erau transferate, „experții” dispăreau fără urmă.
Paravan pentru lumea interlopă Ancheta a scos la iveală un detaliu și mai grav: call-center-ul nu era doar o fabrică de escrocherii, ci și o „spălătorie” de bani pentru crima organizată. Sume provenite din contrabanda cu țigări, trafic de droguri și alte activități ilicite din țară și străinătate erau legalizate prin firme-paravan din domenii precum construcțiile sau vânzările auto.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat un întreg arsenal digital: 25 de calculatoare și 35 de telefoane, pline de date ce ar putea deconspira întreaga ierarhie a grupării. Liderul operatorilor, un bărbat de 34 de ani, a fost reținut, în timp ce procurorii fac demersuri pentru identificarea beneficiarilor finali ai celor milioane de dolari care se scurgeau lunar din buzunarele victimelor.
