Правоохранительные органы Молдовы нанесли сокрушительный удар по транснациональной преступной сети. В ходе масштабной операции при поддержке спецназа «Fulger» были задержаны 15 человек, причастных к работе подпольного колл-центра. Преступная схема поражает своими масштабами: ежемесячный оборот группировки составлял около 2 000 000 долларов.
Как работала ловушка? Задержанные — молодые люди в возрасте от 24 до 36 лет (среди которых жители юга страны, левобережья Днестра и иностранные граждане) — выдавали себя за «экспертов в сфере IT и инвестиций». Используя психологическое давление и профессиональный сленг, они убеждали жертв вкладывать огромные суммы в несуществующие активы: земельные участки под застройку, торговлю валютой и криптовалютные пирамиды. Для создания иллюзии реальности преступники использовали фейковые онлайн-платформы. Как только деньги поступали на счета организаторов, связь с «инвестором» мгновенно обрывалась.
Отмывочная машина для криминала Помимо прямого мошенничества, колл-центр служил гигантским хабом для легализации грязных денег. Через него «проходили» средства, полученные от контрабанды сигарет и алкоголя, торговли наркотиками и интернет-махинаций как в Молдове, так и за рубежом. Для этого создавались десятки фирм-пустышек в сфере строительства, консалтинга и автоторговли.
В ходе обысков было изъято 25 компьютеров и 35 мобильных телефонов, которые станут ключевыми уликами. 34-летний лидер группы операторов уже находится под стражей. Прокуроры PCCOCS продолжают расследование, чтобы выйти на «верхушку» этой криминальной пирамиды.
