Прокуроры из Управления по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS), вместе с сотрудниками полиции и бойцами подразделения «Фулжер», проводят новые процессуальные действия в рамках уголовного дела «TUX».
Всего на территории Республики Молдова проходят более 20 обысков — по адресам проживания и в автомобилях лиц, фигурирующих в деле.
Результаты этих обысков будут сопоставлены с уже существующей доказательной базой с целью привлечения виновных к ответственности, сообщает PCCOCS.
В начале октября Национальная инспекция расследований возбудила уголовный процесс, связанный с подозрительной деятельностью на платформе торговли «Tux». Вскоре пять человек, включая лидеров платформы, были задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Задержания прошли в ходе 28 обысков, проведённых сотрудниками Инспекции расследований и прокурорами по особым делам.
После скандала вокруг предполагаемой финансовой пирамиды TUX Национальная комиссия финансового рынка сообщила, что ещё летом выпускала публичные предупреждения и обращалась в полицию по поводу рисков и мошеннических инвестиционных схем. Однако в официальном уведомлении тогда не называлась конкретная платформа — речь шла лишь о «ложных инвестиционных группах» в мессенджерах.
