Компания, предоставляющая услуги по оформлению документов для облегчения процесса получения гражданства Республики Молдова и Румынии, расследуется по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 6 миллионов леев. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах и у представителей ряда вовлеченных налогоплательщиков, — передает ipn.md.
В Государственной налоговой службе уточняют, что после получения гражданства Республики Молдова документы оформлялись и подавались в Национальный орган по вопросам гражданства Румынии для получения гражданства румынского государства.
За предоставленные услуги компании-поставщики получали оплату, как в национальной валюте, так и в иностранной, а также в электронных валютах, не отражая это в бухгалтерском учете и не уплачивая соответствующие налоги.
По данному делу правоохранительные органы расследуют деятельность самой компании как юридического лица, а также двух лиц из ее руководства. В результате обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, денежные суммы в национальной и иностранной валютах, доверенности и другие документы с признаками подделки, оформленные на иностранных граждан, преимущественно на граждан Российской Федерации.
Расследование по данному делу продолжается.
