Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat că a pus la cale o schemă piramidală prin care a înșelat mai multe persoane, obținând peste 118.000 de euro.
Potrivit anchetei, între 2014 și 2015, el promitea câștiguri lunare de până la 18% din investiții pe piața valutară Forex. Pentru a părea credibil, a înființat două companii pe numele altor persoane și semna contracte de consultanță financiară și împrumut. În realitate, firmele nu desfășurau activitate economică, iar profiturile promise erau plătite din banii aduși de noii participanți.
Când fluxul de bani s-a oprit, victimele nu și-au mai putut recupera sumele investite. Instanța a constatat că inculpatul a acționat cu intenție directă și pentru îmbogățire personală, folosind documente fictive pentru a câștiga încrederea investitorilor. Printre probe se numără contracte, recipise, conversații electronice și date bancare.
În 2020, bărbatul a fost extrădat din Belgia, iar cheltuielile de extrădare, în valoare de 56.845 de lei, vor fi recuperate de la el.
Instanța l-a recunoscut vinovat de patru capete de acuzare de escrocherie — una în proporții mari și trei în proporții deosebit de mari — și i-a interzis să ocupe funcții ce implică gestionarea banilor timp de cinci ani după ispășirea pedepsei.
