Офицеры Главного управления по борьбе с мошенничеством Налоговой службы, под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, расследуют сложную схему уклонения от налогов и отмывания денег, в которую вовлечён мужчина из Кишинёва.
По данным следствия, он вёл незаконную экономическую деятельность, не декларируя её в налоговые органы, чем нанёс значительный ущерб государственному бюджету. Чтобы скрыть происхождение доходов, подозреваемый провёл множество финансовых операций и приобрёл движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 10,6 миллиона леев.
Среди выявленного имущества — автомобили класса люкс, земельные участки и недвижимость в Кишинёве, купленные в период с 2020 по 2025 год. Некоторые объекты были зарегистрированы на подставных лиц, что вызывает подозрение в попытке избежать конфискации.
Во время обысков в доме мужчины и других связанных локациях были изъяты:
- банковские выписки, платёжные поручения и документы о транзакциях в Молдове и странах ЕС;
- банковские карты, выданные как молдавскими, так и зарубежными банками;
- мобильные телефоны, ноутбуки и системный блок;
- другие документы, имеющие значение для уголовного дела.
На выявленное имущество наложен арест, приняты соответствующие процессуальные меры.
Следствие продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, выявления возможных соучастников и полного возмещения ущерба государству.
