Ofițerii INI, specializați în investigarea spălării banilor și finanțării terorismului, au desfășurat zeci de percheziții la sediile, locuințele și mijloacele de transport ale unui bărbat bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Anchetatorii susțin că acesta a obținut venituri de milioane de dolari din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat pentru a evita plata impozitelor. Ulterior, banii ar fi fost convertiți și transferați prin platforme de tranzacționare a criptomonedelor, apoi transformați în numerar pentru a ascunde proveniența ilegală a fondurilor.
Tranzacțiile identificate depășesc 5,8 milioane de dolari.
