Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea infracțională de amploare, specializată în contrabandă cu țigări și instalarea de fabrici clandestine în mai multe țări europene: Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda. Activitatea ilegală era coordonată de cetățeni moldoveni.
Investigațiile, desfășurate timp de aproximativ un an, au arătat că gruparea avea o structură ierarhică bine definită, iar firmele implicate erau folosite ca paravan pentru transportul și distribuția ilegală de tutun în Uniunea Europeană.
Un moldovean de 39 de ani, considerat liderul grupului, se ocupa de recrutarea forței de muncă — inclusiv cetățeni din Kazahstan, Grecia, Bulgaria și Ucraina — pentru fabricile ilegale din Europa. Tot el coordona logistica privind echipamentele și liniile de producție.
Veniturile obținute erau legalizate prin achiziții de bunuri și investiții în afaceri aparent legale din Republica Moldova, în cadrul unei scheme complexe de spălare de bani.
Cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, au fost efectuate peste 40 de percheziții în Chișinău, la domiciliile suspecților și la sediile unor agenți economici. Au fost ridicate sume mari de bani, țigări contrafăcute, automobile de lux, tehnică IT, arme de foc deținute ilegal și documente relevante pentru anchetă.
Organizatorul rețelei a fost reținut pentru 72 de ore. În paralel, autoritățile anchetează și posibilele legături ale rețelei cu migrația ilegală. Toți cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă.
