Прокуроры PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 миллионов леев, реализованную одной ассоциацией работодателей в период 2020–2024 годов. В рамках дела были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и вещественные доказательства, представляющие интерес для уголовного преследования.
«Предварительное расследование показывает, что ассоциация работодателей, занимающаяся сбором и переработкой отходов, получала значительную прибыль, не соблюдая правовые требования, предъявляемые к коммерческим субъектам. Она уклонялась от регистрации в качестве плательщика НДС, не подавала налоговые декларации и не выплачивала налог на добавленную стоимость, нанеся государственному бюджету особо крупный ущерб», — говорится в сообщении PCCOCS.
Расследование продолжается. Все фигуранты на данном этапе считаются невиновными согласно принципу презумпции невиновности.
