Офицеры Управления по борьбе с организованной преступностью при поддержке прокуроров PCCOCS сообщают о ликвидации ещё одного «колл-центра» в Кишиневе. Его сотрудники обманывали клиентов, заявляя, что работают на известной онлайн-платформе для инвестиций и криптовалютной бирже. Всё это происходило весной 2025 года.
Злоумышленники представлялись администраторами этой платформы и уговаривали жертв «инвестировать» деньги. После перевода средств, используя сложные финансовые схемы, деньги присваивались участниками преступной группы.
С участием бойцов спецподразделения «Фулджер» был задержан 33-летний гражданин Украины с видом на жительство в Молдове, который, как предполагается, возглавлял эту группу. Операция проводилась не только в офисе колл-центра, но и в двух других местах в Кишиневе. Там был изъят сервер, спрятанный на втором этаже склада за городом, связанный с компьютерами, с которых, предположительно, обманывали клиентов. Также были изъяты 50 мобильных телефонов, часть из которых использовалась для торговли на бирже и хранения криптовалюты USDT, а также два автомобиля — BMW X6 и Volkswagen ID4 — купленные, как полагают, на деньги жертв.
Вся информация, полученная во время обысков, будет направлена на экспертизу для установления масштабов мошенничества и возврата средств потерпевшим. В отношении задержанного украинского гражданина прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд Кишинева (сектор Чеканы) ходатайство о заключении его под стражу. В то же время, в соответствии с законом, он считается невиновным до вступления приговора в законную силу.
