Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au demascat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, ce depășește 13 milioane de lei, desfășurată pe parcursul anului 2023. Această activitate infracțională a vizat importul și comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte. În urma investigațiilor, șase persoane din conducerea a trei companii, alături de companiile respective, au fost puse sub învinuire.
Schema infracțională, implementată de cele trei companii din Chișinău, consta în plata salariilor „în plic” către angajați și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Aceste practici frauduloase au dus la o reducere ilegală a plăților către stat, inclusiv a TVA-ului, a impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală obligatorie și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Pentru a disimula aceste venituri ilicite, conducerea companiilor ar fi acordat propriilor firme împrumuturi fictive în valoare de aproape 3 milioane de lei.
Pentru a deconspira această schemă, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au fost efectuate percheziții amănunțite. Acestea au avut loc în Chișinău, la domiciliile conducătorilor și la sediile companiilor implicate, fiind realizate în colaborare cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații și al angajaților „Fulger”. În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate probe esențiale, precum acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și sume considerabile de bani: peste 6,6 milioane lei, peste 1,1 milioane euro și aproape 300.000 dolari americani. Investigațiile penale în acest caz complex continuă.
