Сотрудники Таможенной службы под процессуальным руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели следственные действия в Кишинёве и за его пределами. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 248¹ Уголовного кодекса (контрабанда подакцизных товаров), были проведены пять обысков.
Согласно собранным материалам, группа лиц организовала подпольную линию по производству сигарет в арендованном помещении недалеко от Кишинёва. По данным следствия, каждый участник группы выполнял заранее определённую роль в нелегальном процессе, связанном с изготовлением и распространением подакцизной продукции без лицензий и разрешений. Используемое сырьё имело сомнительное происхождение, а сигареты производились с целью продажи.
Во время обысков были изъяты: оборудование для производства сигарет, значительное количество обработанного табака — 92 коробки по 10 кг каждая, свыше 208 000 сигарет без фильтра, около 360 000 поддельных акцизных марок, 95 000 леев наличными, компьютерная техника и черновые записи, включая схему работы оборудования. Кроме того, в одном из арендованных складов обнаружено около 11 000 литров этилового спирта, хранившегося в различных ёмкостях без документов.
В настоящее время три человека в возрасте от 50 до 55 лет привлекаются к уголовной ответственности, некоторые из них уже допрошены в качестве подозреваемых. Все они пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств дела и установления других причастных лиц.
