Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся услугами колл-центров и подозревавшуюся в компьютерном мошенничестве, отмывании денег и крупных аферах. ПБОПОД сообщает, что речь идет о задержании 12 человек в среду, 18 декабря, в результате 35 обысков, проведенных в двух колл-центрах в муниципии Кишинев.
«Несколько человек из Молдовы, в возрасте от 20 до 50 лет, образовали организованную преступную группу с целью совершения преступлений, в первую очередь — лишения финансовых средств иностранных граждан. Под предлогом предоставления услуг, включая продажу грузовых автомобилей, ретроавтомобилей, морских судов и т.д., подозреваемые обманывали потенциальных покупателей, а после того, как получали деньги, переставали отвечать на звонки жертв.
Кроме того, в ходе уголовного расследования было установлено, что для маскировки происхождения денег члены группы перенаправляли средства на счета различных лиц в оффшорных зонах, после чего они конвертировались в криптовалюту и хранились на электронных кошельках. Затем, используя фиктивные договоры займа, деньги поступали на счета членов группы. В ходе расследования удалось задокументировать незаконное приобретение более 9 млн. леев», — говорится в сообщении, опубликованном Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особыми делами.
В результате обысков, проведенных в домах, автомобилях и рабочих местах подозреваемых, правоохранители изъяли финансовые средства в различных валютах и четыре роскошных автомобиля — 3 Mercedes S-класса и Range Rover.
