Doi bărbați cu vârste de 20 și 27 de ani au fost reținuți pentru implicarea într-o schemă de escrocherie, în urma căreia au prejudiciat două femei din Ialoveni cu peste 4.000.000 de lei. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să nu se lase atrași de promisiuni de câștiguri rapide și uriașe în platforme tranzacționale.
„Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, au reținut doi bărbați care au prejudiciat două femei cu suma de 4.000.000 de lei.
Investigațiile au relevat că faptele au avut loc între octombrie și decembrie 2024. Cei doi bănuiți, cu vârste de 20 și 27 de ani și provenind din Bălți și Chișinău (unul dintre ei fiind din Turcia, stabilit în Republica Moldova), le-au convins pe cele două victime să investească în platforme de tranzacționare valutară, prezentându-se drept „experți în investiții” și promițându-le câștiguri fabuloase într-un timp scurt.
Victimele, în căutarea unor câștiguri rapide, au recurs la împrumuturi de la bănci, companii, rude și prieteni, iar una dintre ele chiar și-a vândut apartamentul pentru a obține mai mulți bani pentru investiții.
Totuși, după un timp, femeile au început să aibă îndoieli și au anunțat autoritățile. Astfel, cei doi suspecți au fost reținuți chiar când primeau o altă sumă de bani, după ce anterior ceruseră transferuri în conturi externe.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, au fost găsite sume mari de bani și dispozitive electronice pentru stocarea criptovalutelor. La cererea Procuraturii Ialoveni, cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile de către Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni).
Investigațiile continuă, autoritățile descoperind că victimele schemei ar putea fi mult mai multe, numărul acestora ajungând la sute. Se estimează că grupul infracțional ar fi realizat un venit zilnic de aproximativ 50.000 de dolari.
Recomandările autorităților pentru cei interesați de investiții pe platforme tranzacționale:
- Nu te lăsa păcălit de promisiunile de câștiguri rapide și uriașe! Acestea sunt semne clare ale unei escrocherii.
- Verifică cu atenție persoanele sau companiile care promit venituri extraordinare. Asigură-te că platforma și persoanele implicate sunt de încredere.
- Consultă un specialist înainte de a lua decizii financiare importante.
- Dacă ai bănuieli că ai fost victima unei fraude, contactează imediat autoritățile.
Notă: Persoanele acuzate de săvârșirea unei infracțiuni sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.”, conform comunicatului Poliției Republicii Moldova.
