Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делам (ПБОПОД) провели рейды по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности в отношении главы инспектората полиции сектора Чеканы.
Согласно материалам дела, обыски провели 21 ноября. Согласно материалам дела, начиная с марта 2023 года, предприятие, основанное женой подозреваемого, вело незаконную деятельность без необходимых разрешений, выданных муниципальным советом Кишинева и Национальным агентством по продовольственной безопасности (НАПБ). Незаконная деятельность принесла значительную прибыль.
Чтобы скрыть незаконное происхождение денежных средств, глава вышеупомянутого инспектората полиции скрыл доходы, полученные в результате фиктивных сделок, в том числе продажи большого количества черных и цветных металлов другому экономическому субъекту. Таким образом, денежные средства на общую сумму более 400 тысяч леев были переведены на банковские счета супруги должностного лица.
В ходе обысков в машинах и главном офисе компании были изъяты документы, электронные устройства, банковские карты и другие доказательства, имеющие отношение к расследованию.
Уголовное преследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, в это время на лиц распространяется презумпция невиновности, предусмотренная законом.
