Ofițerii Direcției de Investigații a Infracțiunilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la o agenție de turism din capitală într-o cauză penală privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
În cadrul măsurilor speciale de investigație, autoritățile au descoperit că, împreună cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, reprezentanții agenției de turism ar fi organizat o schemă de spălare de bani prin oferirea unor servicii fictive de turism medical în Israel pentru beneficiari nerezidenți.
Investigațiile au arătat că valoarea serviciilor ilegale ar depăși aproximativ 2 milioane de euro. În timpul perchezițiilor desfășurate la sediul companiei, au fost ridicate contracte, documente și obiecte care ar putea dovedi implicarea în activitățile ilegale.
Acțiunile de documentare s-au realizat în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor acestui caz, potrivit unui comunicat emis de Poliție.
