Как пишет NewsMaker, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и Государственная налоговая служба сообщили 3 апреля, что провели обыски в офисе колл-центра в Кишиневе, который предоставляет услуги в США, а также в доме его руководителя. Правоохранители считают, что компания не заплатила налоги на сумму более 8,5 млн леев.
Согласно расследованию прокуроров, компания, созданная в Кишиневе для предоставления диспетчерских услуг в области грузоперевозок фирмам в США, в 2021-2022 годах скрыла часть доходов и расходов, указывая в бухгалтерских отчетах искаженные данные, а часть зарплат выплачивала в конвертах. В итоге колл-центру удалось значительно сократить подоходный налог, а также выплаты на социальное и медицинское страхование сотрудников. В общей сложности, по подсчетам налоговой, компания не выплатила государству около 8,6 млн леев.
Правоохранители обыскали офис компании, а также дом администратора, изъяв бухгалтерские отчеты и налоговые документы. Кроме того, прокуроры наложили арест на автомобиль марки BMW X3, предварительно оцененный в 600 тыс. леев. В прокуратуре отметили, что фактическим владельцем автомобиля является администратор компании, против которого возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
