Anchetatorii europeni au efectuat 38 de percheziţii în localităţi din România, pe 7 noiembrie, inclusiv Bucureşti, Ploieşti, Cluj şi Ialomiţa, în două anchete în curs privind o fraudă în valoare de 15 milioane euro din fonduri europene, anunţă Parchetul European, citat de News.ro. Este vorba de 6 proiecte IT finanţate din bani europeni, scrie Libertatea.RO
Ancheta Parchetului European vizează șase proiecte IT finanțate de UE, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare. „Perchezițiile au fost efectuate în mai multe locații din România, inclusiv în București, Ploiești, Cluj și în județul Ialomița.
De asemenea, au fost luate măsuri de investigare în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională”, arată Parchetul European.
Potrivit sursei citate, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte cu servicii sau servicii supraevaluate care nu au fost niciodată furnizate, precum şi facturi frauduloase pentru achiziţionarea de bunuri, obţinând astfel în mod nejustificat fonduri de la bugetul UE în valoare de cel puţin 15 milioane euro.
Beneficiarii sunt suspectaţi că au creat ulterior circuite financiare interne şi internaţionale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în beneficiul propriu, mai precizează EPPO, în comunicatul de presă.
Unele persoane anchetate au fost aduse la biroul EPPO din Bucureşti pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecţi, iar altele vor fi aduse în zilele următoare. Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infracţiuni de fraudă şi spălare de bani, mai indică sursa menţionată.
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis investigaţii complementare cu privire la aceleaşi fapte.
EPPO este Parchetul independent al Uniunii Europene, fiind responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
