В Кишиневе задержан неофициальный управляющий одной из столичных сетей ресторанов по обвинению в отмывании 16 млн леев, не уплаченных в виде налогов. Ранее подозреваемый уже находился под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов и нанесении ущерба государству на сумму 11 млн леев. По информации следователей, преступная схема, организованная подозреваемым, действовала с октября прошлого года.
По данным полиции, задержанный вел бизнес через посредников. 6 ноября правоохранители провели семь обысков в сети ресторанов во всех секторах столицы, в доме подозреваемого и в его автомобиле. По результатам обысков изъяты улики, подтверждающие незаконные действия подозреваемого — документы, черновые записи, три компьютера, телефоны, карты памяти, а также более 90 тыс леев, предположительно, заработанные незаконным путем.
Прокуратура изучает полученные материалы, после чего будет предъявлено обвинение.
Отметим, что в 2017 году Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уже задерживала мужчину за уклонение от уплаты налогов на сумму около 11 миллионов леев в той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству обвиняемого Кишиневский суд назначил финансовую экспертизу по этому делу. Между тем, по запросу прокуратуры были наложены аресты на несколько жилых и коммерческих объектов в столице и пригородах, в том числе и на дорогой автомобиль. Как сообщили в полиции, расследование продолжается.
