В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети, а также в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это рестораны Taxi Blues, владельцев которых обвиняли в уклонении от уплаты налогов еще в 2017 году.
Правоохранители уточнили, что задержали неофициального управляющего сети, который руководил ресторанами через посредников. По информации следствия, с октября 2022 года задержанный организовал схему уклонения от уплаты налогов, отмыв 16 млн леев, накопленных таким образом.
Во время обыска сотрудники правоохранительных органов конфисковали улики, подтверждающие незаконные действия подозреваемого — документы, содержащие «черную бухгалтерию», компьютеры, ноутбуки и телефоны, а также более 90 тыс. леев.
В полиции добавили, что подозреваемого задержали и прокуратура должна предъявить ему обвинения. Правоохранители подчеркнули, что мужчину уже задерживали в 2017 году, тоже по делу об уклонении от уплаты налогов той же сети ресторанов и нанесении ущерба государству на сумму 11 млн леев.
«В 2020 году по ходатайству обвиняемого суд Кишинева назначил финансовую экспертизу по этому делу. В то же время по требованию прокуроров на несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Кишиневе, в том числе на автомобиль подозреваемого наложили арест», — говорится в сообщении полиции.
