O rețea de restaurante din Chișinău a fost supusă, astăzi, perchezițiilor în cadrul unei cauze penale, pornite pe spălare de bani, anunță Centrul Național Anticorupție.
Potrivit CNA, de la începutul lunii ianurie și până la sfârșitul lunii mai curent, trei agenți economici, care formează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia ar fi comis evaziune fiscală și spălare de bani.
Oamenii legii menționează că agenții economici nar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. Aceștia ar fi încasat peste 60 de milioane de lei, iar banii i-ar fi legalizat ulterior.
În urma perchezițiilor, scrie CNA, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Totodată, au fost ridicate mai multe documente și încrisuri de ciornă relevante cauzei penale. Forțele de ordine au anunțat că în acest caz că urmărirea penală este în desfășurare.
