Сегодня сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали бывшего директора Государственного агентства гражданской авиации по делу об отмывании денег на сумму более 2 миллионов евро. Бывший глава агентства подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах вместе с другими бывшими сотрудниками авиационной компании и бывшим и.о. мэра столицы Сильвией Раду.
Согласно материалам дела, четверо подозреваемых предположительно работали в авиационной консалтинговой компании и заключили несколько контрактов с аналогичными организациями за рубежом.
Следователи установили, что деньги поступали не только на счета молдавской компании, но и на счета оффшорных компаний. Затем деньги распределялись по счетам нескольких марионеточных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В конечном итоге, отмытые средства оказались на личных картах четырех подозреваемых.
На данном этапе правоохранители расследуют сумму более 2 млн евро, которая была обналичена бенефициарами компании. Часть этой суммы скрыли от налоговой службы Молдовы на оффшорных банковских системах.
Следователи также установили, что несколько компаний, участвовавших в мошеннических операциях компании, были связаны с отмыванием денег, расследуемым по делам о «банковском мошенничестве» и «прачечной«.
Напомним, сегодня утром сразу в нескольких местах в Кишиневе прошли обыски у четырех фигурантов уголовного дела об отмывании денег. Бывший директор Государственного агентства гражданской авиации был задержан на 72 часа, еще трое будут допрошены.
По информации СМИ, фигурантами делая являются бывшая и.о. примара Кишинева и экс-министр здравоохранения при демократах Сильвия Раду, а также Валентин Визант, Еуджен Костей и Игорь Сандулеску.
Валентин Визант и Еуджен Костей в разные периоды возглавляли Государственное агентство гражданской авиации и были в руководстве британской консалтинговой компании Euro Aviation Consulting Team LTD.
