Patru bărbați sunt bănuiți de convertirea banilor proveniți ilegal în valute criptografice, care apoi erau utilizate la procurarea drogurilor și la legalizarea veniturilor. Poliția anunță că a destructurat un grup infracțional ai căror membri, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au încasat ilegal aproximativ două milioane de lei.
Potrivit poliției, timp de zece luni, membrii grupului recrutau oameni de la care au obținut contra plată accesul la conturile bancare. Banii de pe carduri erau ridicați în diferite bancomate din țară. Pentru a ascunde proveniența surselor financiare, suspecții converteau banii în valute criptografice, precum Bitcoin și Litecoin. În urma acestor tranzacții, ei obțineau circa 15 % din sumele convertite.
În urma perchezițiilor efectuate în Chișinău, la domiciliul acestora au fost ridicate carduri bancare pe numele diferitor persoane, cartele SIM de telefonie, dar și pachețele cu substanțe de masă vegetală, asemănătoare drogurilor.
Cei patru suspecți au între 18 și 27 de ani, care provin din zona centrală a țării sunt cercetați în stare de libertate.
Potrivit legislației, dacă vor fi vinovați, ei riscă până la zece ani de închisoare.
