Oamenii legii au descins în peste 10 locații și au reținut o persoană într-un dosar de spălarea banilor. Potrivit Procuraturii Anticorupție, mai multe persoane din raza municipiului Chișinău, ar fi creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit.
Astfel, ar fi fost înregistrate mai multe firme pe fondatori diferiți, dar care erau gestionate de una și aceeași persoană. Procuratura precizează că banii uneia din aceste
companii, care presta servicii IT, erau transferați fictiv între persoanele juridice investigate. Prin această metodă, spun anchetatorii, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii ar fi obținut ilegal peste 5 milioane 300 de mii de lei.
Oamenii legii mai anunță că în urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte.
