По информации NewsMaker, в Молдове арестовали имущество бизнесмена Вячеслава Платона на сумму более 268 млн леев. Антикоррупционная прокуратура 28 июня сообщила подробности о деле «Ландромат».
Как отметили в прокуратуре, эти деньги принадлежат Платону непосредственно, либо через третьих лиц.
По данным следствия, с 2010 по 2014 годы Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп.
Эти группы действовали в Молдове, Украине, России и других странах. Они организовали схему отмывания денег через один из банков Молдовы, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.
С помощью незаконных судебных решений преступная группа отмыла более $22 млрд, поступивших из России.
Эти деньги затем конвертировали и перевели на счета компаний-нерезидентов, открытых в финансовых учреждениях Молдовы и Латвии. Этими учреждениями управлял лидер преступной организации Вячеслав Платон.
