Сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией Прокуратуры по борьбе с коррупцией задержаны 24 подозреваемых в мошенничестве, которые, по версии следствия, обманным путем получили деньги от сотен граждан Молдовы, Российской Федерации и Казахстана через консалтинговую компанию. По данным правоохранительных органов, за последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, с представительством в Кишиневе, получила от своих клиентов более 1,5 млн евро.
Мошенники предлагали потерпевшим инвестировать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынке Форекс, а после внесения денег на счета, которыми управляли члены преступной группы, клиенты обнаруживали, что сделки не состоялись, а вложения убыточны.
Скрывая следы преступления, подозреваемые сменили номера телефонов и удалили все платформы, с помощью которых связывались с потерпевшими. Однако следователям удалось их найти, после чего сегодня прокуратура и НЦБК провели десятки обысков, в результате которых собраны необходимые доказательства.
С целью возмещения ущерба пострадавшим изъяты несколько автомобилей класса люкс, принадлежащих подозреваемым. В случае признания вины злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
