Cetățenii care plănuiesc să-și procure atât bunuri imobile cat și mobile costul cărora vor depăși suma de 10 mii euro, echivalentul a 200 mii lei vor trebui să declare de unde au provenit banii din care urmează să efectueze tranzacția, notează Camera Notarială a Moldovei (CNM), citată de Bizlaw.MD.
Dacă operațiunea pare suspectă, notarul este în drept să ceară solicitantului să dovedească proveniența sumelor tranzacționate, iar titularii pot fi suspectați printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani.
Directiva europeană împotriva spălării banilor se aplică în Republica Moldova şi încearcă să scoată la lumină banii negri. Apoi, orice tranzacție financiară sau imobiliară mai mare de 10 mii de euro/ 200 mii lei făcută de un solicitant este analizată minuțios de notar.
Legea spune că notarul este în drept să informeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre cazurile devenite cunoscute cu privire la spălarea banilor, utilizînd canale ordinare de comunicare – serviciul poștal, e-mail, telefon.
Mai multe detalii despre această prevedere legală găsiți în Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor
și finanțării terorismului.
