Совместному предприятию с участием партнеров из Молдовы, Украины и Румынии нанесен ущерб более чем на полмиллиона долларов. В совершении преступления подозреваются двое работников компании, которые были недавно задержаны сотрудниками НЦБК и Прокуратуры по борьбе с коррупцией. В заявлении Наццентра говорится, что речь идет о фирме, которая специализируется на железнодорожных перевозках. Задержанных подозревают в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, сотрудники, подозреваемые в нанесении ущерба компании, незаконно присвоили более 600 тысяч долларов комиссионных, полученных по контракту на оказание услуг. В ведомстве констатируют, что предприятию, партнерами в котором являются представители Украины и Румынии, а также Молдавская железная дорога, нанесен финансовый ущерб в особо крупных размерах.
В частности, в период 2009-2018 годов турецкая компания якобы предоставила пострадавшей стороне услуги по железнодорожным перевозкам на сумму более двух миллионов 600 тысяч долларов США. Также турецкие партнеры якобы осуществляли подозрительные денежные расчеты с компанией нерезидентом Панамы со счетами, открытыми в одном из банков Латвии. Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег обнаружила финансовые отчисления на сумму свыше 1,5 миллиона долларов, половину из которых в конечном итоге получили два сотрудника предприятия, — говорится в заявлении НЦБК.
На нашу просьбу прокомментировать ситуацию, директор «Железной дороги Молдовы», одного из партнеров совместного предприятия, заявил, что не знает подробностей по этому делу.
ОЛЕГ ТОФИЛАТ, директор ГП «Железная дорога Молдовы»: «Подробностей по этому поводу не знаю. Я рад за НЦБК. Мы оказываем им всю необходимую помощь».
В ходе расследования установлено, что выгодополучателем компании-нерезидента Панамы якобы является глава Отдела железнодорожных экспедиций совместного предприятия, а у его заместителя было право подписи. По данным НЦБК, это подтверждается переводом от компании-нерезидента на банковскую карту подозреваемого 607 тысяч долларов, которые он якобы получил в качестве комиссии от турецкой компании.
В результате обысков по месту жительства и офисах этих сотрудников, изъяты вещественные доказательства, в том числе ноутбуки, мобильные телефоны и документы о проведенных транзакциях. Оба задержаны на 72 часа.
