O întreprindere mixtă, cu asociați din Moldova, Ucraina și România a fost prejudiciată cu peste jumătate de milion de dolari, iar autori ar fi doi angajați. Bănuiții au fost reținuți cu puțin timp în urmă de ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Într-un comunicat al CNA se menționează că în acest caz este vorba despre o companie specializată în transportul feroviar. Cei doi angajați sunt suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, angajații suspectați de prejudicierea firmei și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari comision, bani obținuți dintr-un contract de prestare servicii. Centrul afirmă că, astfel, întreprinderea, cu asociați din Ucraina, România, dar și Calea Ferată din Moldova, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari.
Mai exact, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia ar fi prestat întreprinderii mixte servicii de transport feroviar în valoare de peste două milioane 600 de mii de dolari americani. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii, – se mai arată în comunicatul emis de CNA.
Solicitat de noi pentru a comenta situația, directorul întreprinderii „Calea Ferată a Moldovei”, una dintre instituțiile asociate firmei, ne-a spus că nu cunoaște detalii despre acest subiect.
OLEG TOFILAT, administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”: „Eu nu cunosc niciun detaliu pe tema aceasta. Eu mă bucur pentru CNA și le acordăm toată asistența necesară”.
Investigațiile au stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Potrivit CNA, faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că iar fi primit ca și comision de la compania turcească.
În urma perchezițiilor în casele și birourile celor doi, au fost ridicate mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile și acte privind tranzacțiile efectuate. Ambii suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.
