Во вторник под руководством прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (БОПОП) было проведено восемь обысков в отношении туристической компании из Кишинева, которая нанесла ущерб более 40 клиентам на сумму около двух миллионов леев.
Документирование схемы осуществлялось сотрудниками Главного управления уголовных расследований и Национального инспектората расследований Главного инспектората полиции под руководством ПБОПОД. Правоохранители установили, что представители компании обещали в 2019-2022 годах клиентам облегчить желаемый отдых в экзотических туристических направлениях, в том числе в пятизвездочных отелях, так что некоторые клиенты передали им суммы в пределах 50-70 тысяч леев.
Хотя клиенты подписали контракты, они не доехали до обещанного пункта назначения по разным причинам, придуманным представителями компании.
В результате обысков в головном офисе компании, автомобилях и домах сотрудников были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, черновые записи, калькуляторы и другие улики.
Впоследствии для объективного продолжения расследования были задержаны два ответственных лица компании. После допроса им было предъявлено обвинение. Прокурор представит в Кишиневский суд ходатайство о применении меры пресечения в виде предварительного заключения, чтобы обеспечить объективность следствия. Однако на данном этапе обвиняемые находятся под презумпцией невиновности.
