В Молдове есть чиновники, подозреваемые в получении взяток в криптовалюте, особенно в биткойнах.
Более того, чтобы скрыться от органов уголовного преследования, они устраивают встречи с теми, кто дает им взятки за пределами государства.
По меньшей мере четыре дела расследуются сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в связи с коррупцией должностных лиц за пределами Республики Молдова, одно расследуется в связи с получением взяток в криптовалюте (биткойн), сообщает Point, ссылаясь на anticoruptie.md.
«Суммы разные, в зависимости от оказываемых услуг. С 2021 года по настоящее время органами прокуратуры расследуется четыре дела, и есть лица, в отношении которых возбуждены дела. Эти люди занимают различные государственные должности», — заявил заместитель директора НЦБК Вадим Кожокару, уточнив, что в поле зрения находятся несколько человек.
В то же время Кожокару констатировал, что если раньше крупные суммы за коррупцию отдавались в Кишиневе или в Республике Молдова, то сейчас наблюдается тенденция подкупать высокопоставленных лиц за пределами Республики Молдова. Наиболее востребованными направлениями для таких «мероприятий» являются регион на левом берегу Днестра, города Яссы и Галац (Румыния), город Одесса (Украина).
Биткойн — это децентрализованная цифровая валюта без центрального банка или единоличного администратора, которую можно отправлять от пользователя к пользователю без посредников.
Национальный банк Молдовы считает криптовалюту виртуальным активом, который не выпускается и не гарантируется центральным банком или государственным органом.
«Использование виртуальной валюты в значительной степени ограничивается спекулятивными целями и сопряжено со многими рисками. Риски связаны с операциями по отмыванию денег и финансированию терроризма, а также возможным несоблюдением налоговых обязательств», — отмечают в НБМ.
